कहीं आपके पैन कार्ड पर तो नहीं चल रही फर्जी कंपनी, 6 लाख Pan Card Data बरामद, 15 हजार करोड़ का फ्रॉड, 2660 बनाई फर्ज़ी कंपनी…

देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में अपराध की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं। अब एक और ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल, इस बार स्कैमर्स ने नकली ऑन-डिमांड व्यवसायों को बेचने के लिए जीएसटी नंबर का इस्तेमाल किया। इसके बाद कंपनियों की ओर से पैसा जमा करने से काला धन, सफेद धन में बदल डाला।

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मिली जानकारी के अनुसार, जालसाजों ने 2660 फर्जी कंपनी खड़ी करके 15 हजार करोड़ का बड़ा घोटाला किया। इतना ही नहीं, बिना माल डिलीवरी किए, फर्जी बिलों की मदद से इनपुट टैक्स क्रेडिट (Input Tax Credit) लेकर ये हेराफेरी की। यह काम नोएडा के जालसाजों ने इस घोटाले को अंजाम दिया है।

नोएडा सेक्टर 20 कोतवाली पुलिस ने इस गिरोह में शामिल एक महिला समेत 8 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 12.6 लाख रुपये, 2660 जाली जीएसटी कंपनी के दस्तावेज, 32 मोबाइल फोन और 3 कार जब्त की गई है। वहीं अभी तीन सीए सहित सात संदिग्ध फरार चल रहे हैं।

पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह का कहना है कि, कोतवाली सेक्टर-20 के खिलाफ फर्जी पैन कार्ड से फर्जी कंपनी चलाने की शिकायत दर्ज की गई थी। दिल्ली से गिरफ्तार आरोपियों में गैंग लीडर के नाम दीपक मुरजानी, उसकी पत्नी विनीता, आकाश सैनी, विशाल, मोहम्मद यासीन शेख, राजीव (कैलिफोर्निया), अतुल संगर उर्फ ​​मिस्टर अश्विनी शामिल हैं।

15,000 करोड़ से अधिक गिरोह का पर्दाफाश

इन स्कैमर्स ने दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में अपना ऑफिस बना रखा था। स्कैमर्स ने जीएसटी नंबर चुराने के लिए फर्जी कंपनियों की स्थापना की और सरकार से जीएसटी रिफंड प्राप्त करने के लिए नकली चालान का इस्तेमाल किया।

इस गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए नोएडा पुलिस की टीम ने दिल्ली, पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़ का भ्रमण कर कई राज्यों में छापेमारी की। पुलिस और जीएसटी अधिकारियों की प्रारंभिक जांच में पांच साल में 15,000 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है।

गिरोह के अभी ये साथी हैं फरार

गिरोह के आंछित गोयल, प्रदीप गोयल, अर्चित, मयूर उर्फ मणि नागपाल, चारू नागपाल, रोहित नागपाल, दीपक सिंघल पुलिस रिकॉर्ड में फरार हैं। पुलिस आयुक्त ने कहा कि, मामले की जानकारी केंद्रीय जीएसटी, आयकर ब्यूरो और अन्य एजेंसियों को दे दी गई हैं।